Romanian English

 Acasa Convocator 2006 BVC 2006 Bilant 2006 Raport activitate 2006 Raport Cenzori 2006 Raport Audit 2006 Hotarari AGA 2006 AGA Contact

Anul 2006


Convocator


Consiliul de Administratie al SC FORSEV SA convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii in data de 20 iulie 2006, ora 12.00 (Adunarea Generala Ordinara) si respectiv ora 14.00 (Adunarea Generala Extraordinara) la sediul societatii din Drobeta Turnu Severin, Str Portile de Fier nr 2, Jud Mehedinti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05 iulie 2006 (data de referinta) cu urmatoarea Ordine de zi:


  1. Adunarea Generala Ordinara


  1. Aprobarea repartizarii profitului societatii aferent anului 2005 si stabilirea dividendului.

  2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.

  3. Aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul 2006.

  4. Aprobarea datei de 11august 2006 ca data de inregistrare pentru actionarii societatii care vor beneficia eventual de dividende si alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.


II. Adunarea Generala Extraordinara


    1. Rectificarea si completarea Hotararii nr 1 din data de 23 februarie 2006 si a Actului aditional aferent care a primit data certa sub nr. 1406 la data de 11 aprilie 2006 in sensul ca actiunile nou emise in urma majorarii de capital prin aportul in natura, vor fi atribuite actionarului SQRW Development (Romania) SRL – societate afiliata actinarului Forsev Holdings International Limited, astfel incat structura capitalului social al societatii Forsev SA se va prezenta dupa majorare :

    1. Imputernicirea d-rei Ghermuta Lelia-Larisa domiciliata in Dr. Tr. Severin, str. Dr.Saidac nr.38, jud. Mehedinti, posesoare a CI seria MH nr. 149844 eliberata de Mun. Dr. Tr. Severin, la data de 09.12.2003, CNP: 2790924250539 ca sa semneze Actul aditional la Actul Constitutiv al societatii si orice alt act care va fi necesar in vederea efectuarii formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor adoptate.


Se propune aprobarea datei de 11 august 2006 ca data de inregistrare pentru actionarii societatii care vor beneficia eventual de dividende si alte drepturi si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Data de inregistrare este data calendaristica( ce va fi stabilita( de Adunarea Generala a Actionarilor si care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.


In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara se va tine a doua zi, 21 iulie 2006, orele 12.00 si respectiv 14.00, la adresa mentionata pentru prima convocare si cu aceeasi ordine de zi.


Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, vor fi disponibile incepand cu data de 10 iulie 2006 la sediul societatii, precum si pe site-ul acesteia http://www.forsev.ro Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0252 – 316890.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala va putea fi obtinut de la sediul societatii si de pe site-ul acesteia (www.forsev.ro). Dupa completarea si semnarea procurii un exemplar original al acesteia va fi depus/transmis pana la data de 18 iulie 2006 la sediul societatii, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane in posesia actionarului ce va fi reprezentat.

CONDUCEREA