Romanian English

 Acasa Convocator 2007 Bilant 2007 Raport activitate Raport Audit 2007 Raport Anual 2007 Hotarari AGA 2007 AGA Contact

Anul 2007

Adunarea Generala a Actionarilor

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC FORSEV SA

cu sediul in Dr. Tr Severin str. Portile de Fier nr.2 jud Mehedinti

convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 29 aprilie 2007, ora 12.00, si respectiv 29 aprilie 2007, ora 14.00 la sediul societatii din Drobeta Turnu Severin, str. Portile de Fier nr.2, jud Mehedinti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2007 (data de referinta)

cu urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

  1. Discutare si aprobarea raportului administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2006.


  2. Discutarea si aprobarea raportului cenzorilor socieatatii pentru exercitiul financiar al anului 2006.


  3. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pe anul 2006 si anume:

    -Bilantul;

    -Contul de profit si pierdere.

  4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2006.


  5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007.


  6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007.


  7. Numirea membrilor Comisiei de cenzori si aprobarea remunratiei acestora.


  8. Aprobarea datei de 16 mai 2007 ca data de inregistrare pentru actionarii societatii care vor beneficia eventual de dividende si alte drepturi, si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

  1. Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii existenti la data de inregistrare 11 august 2006 pentru actiunile (in numar de 1.041.500) emise in urma majorarii de capital social de la 5.873.985 RON la valoarea de 8.477.735 RON prin aportul in natura a activului "Hala Ciocane" adus de catre SQRW Developement Romania SRL afiliat al grupului FORSEV HOLDINGS INTERNATIONAL Ltd, ce a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.02.2006 prin Hotararea nr.1 si finalizata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.07.2006 prin Hotararea nr.6.


  2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa constate situatia existenta la data expirarii termenului de acordare a dreptului de preferinta.


  3. Aprobarea datei de 16 mai 2007 ca data de inregistrare pentru actionarii societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

In sensul Legii nr.297/2004 privind piata de capital, data de inregistrare este data calendaristica ce va fi stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor si care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Imputernicirea d-rei ghermuta Lelia-Larisa, domiciliata in Dr. Tr. Severin, str. Dr.Saidac nr.38, jud.Mehedinti, posesoare a CI seria MH nr.149844 eliberata de Pol.Mun.Dr.Tr.Severin, la data de 09.12.2003, CNP:2790924250539, sa semneze actele care vor fi necesare in vederea efectuarii formalitatilor inregistrarii hotararilor adoptate.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de 30 aprilie 2007, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, vor fi disponibile incepand cu data de 15 aprilie 2007 la sediul societatii, precum si pe site-ul acesteia (www.forsev.ro). Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0252-316890.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane dacat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala al carui formular va putea fi obtinut de la sediul societatii si de pe site-ul acesteia (www.forsev.ro) Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar original al acesteia va fi depus/transmis pana la data de 25 aprilie 2007 la sediul societatii.

Consiliul de Administratie al SC FORSEV SA

Yarden Mariuma

Presedintele Consiliului de Administratie